公告日期：2020-08-25

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-028



证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券



深圳市龙之源科技股份有限公司



关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日上午 10:00



（六）出席对象





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1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 873191 龙之源 2020 年 9 月 4 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点



公司大会议室

二、 会议审议事项

(一)审议《关于公司利润分配预案的议案》



根据公司 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公

司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,650,730.00 元，母公司未分配利润为 21,489,809.63 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 30 股。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转



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让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税

务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。



(二)审议《关于公司未分配利润送股并修订公司章程的议案》



鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以公司目前总股本5,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送30股，每股面值 1元，实施后公司总股本增加至 20,000,000.00 股。同时，公司拟根据前述未分配利润转增股本事项修订公司章程相应章节。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身



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份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



（二） 登记时间：2020 年 9 月 10 日上午 9……
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