公告日期：2020-06-16

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-025

证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2020 年 6 月 15 日审议并通过：

选举禹孟初先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 75.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由禹孟初主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-025

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2020 年 6 月 15 日审议并通过：

任命禹孟初先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月
15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 75.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓立江先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年
6 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股
本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓立江先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
6 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股
本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由禹孟初主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 监事会主席届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一
次会议于 2020 年 6 月 15 日审议并通过：


深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-025

选举谭月红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年
6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由谭月红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四) 首次任命董监高人员履历

谭月红，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年 7 月毕业于湖南涉外经济学院商务英语专业，大专学历。2007 年3月至2007年10月就职于东完市适雅洁具有限公司，任总经理助理；
2007 年 11 月至 2010 年 1 月，自由经商；2010 年 1 月至 2017 年 6
月，就职于深圳市龙之源有限公司，任销售部主管；2017 年 6 月至今，就职于深圳市龙之源科技股份有限公司，任销售部经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举为公司正常换届选举，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、《深圳市龙之源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司 公告编号：2020-025

2、《深圳市龙之源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳市龙之源科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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