公告日期：2020-05-14

证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长禹孟初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好了完成了公司 2019 年度的各项工作内容。2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，

发挥了监事会的作用。监事会根据 2019 年度的工作情况，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市龙之源科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《深圳市龙之源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2019 年度生产经营和发展战略规划，对公司 2020 年

度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于公司 20……
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