公告日期：2020-04-23

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深圳市龙之源科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 上午 10:00



2. 会议召开地点：公司大会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：董事长禹孟初

6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员、董事会秘书7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议董事长禹孟初先生向公司董事会提交的《关于 2019 年度董事会工作报告》议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议总经理禹孟初先生向公司董事会提交的《关于 2019 年度总经理工作报告》议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议财务负责人邓立江先生向公司董事会提交的《关于 2019 年度财务决算报告》议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：





根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议财务负责人邓立江先生向公司董事会提交的《关于 2020 年财务预算报告》议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，并提请了各位董事审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构》议案。





2.议案表决结果：同意……
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