公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-016

证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券
深圳市龙之源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间


公告编号：2019-016

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区 B 栋五楼，公司大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司变更住所并相应修订<公司章程>的议案》

因公司业务经营需要，拟增加租赁深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区 B 栋厂房二楼，公司住所由“深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区B栋厂房五楼”变更为“深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区 B 栋厂房二楼、五楼”。

因公司住所发生变更，相应修改《公司章程》第四条关于公司住所的规定，具体如下：


公告编号：2019-016

原《公司章程》第四条 修正后的《公司章程》第四条

第四条 公司住所：深圳市宝 第四条公司住所：深圳市宝
安区航城街道鹤洲工业区庄边第 安区航城街道鹤洲工业区庄边第
二工业区 B 栋厂房五楼。 二工业区 B 栋厂房二楼、五楼。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身份证。
（二） 登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 9 时-10 时。

（三） 登记地点：公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：邓立江

联系电话：0755-27948595-820

电子邮箱：2850145870@qq.com

联系地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区 B
栋五楼
（二） 会议费用：所有人员所有费用自理
（三） 临时提案（如有）


公告编号：2019-016

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。
五、 备查文件目录
《深圳市龙之源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
深圳市龙之源科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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