公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-012

证券代码：873191 证券简称：龙之源 主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 上午 10：00

2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：董事长禹孟初
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人
员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：


公告编号：2019-012

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布 2019 年半年度报告，现相关报告编制工作已完成，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市龙之源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
深圳市龙之源科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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