公告日期：2019-05-22

深圳市龙之源科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长禹孟初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，《关

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表……
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