公告日期：2024-10-11

证券代码：873185 证券简称：中兴华达 主办券商：开源证券
常州中兴华达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张智超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,692,750 股，占公司有表决权股份总数的 70.4927%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


张智超(总经理)、闵美琪(财务负责人)列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张国栋为公司第三届董事会董事候选人的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事 会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行 董事会换届选举。董事会现提名张国栋为公司第三届董事会董事候选人，任期 为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章 程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事 会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的 要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名闵美琪为公司第三届董事会董事候选人的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事 会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行 董事会换届选举。董事会现提名闵美琪为公司第三届董事会董事候选人，任期 为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章 程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事 会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的 要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名徐霄航为公司第三届董事会董事候选人的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事 会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行 董事会换届选举。董事会现提名徐霄航为公司第三届董事会董事候选人，任期 为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章 程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事 会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的 要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,692,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张智超为公司第三届董事会董事候选人的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事 会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司……
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