公告日期：2024-04-30

证券代码：873185 证券简称：中兴华达 主办券商：开源证券
常州中兴华达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张智超

6.会议列席人员：监事会主席周小燕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州中兴华达科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：


公司董事长兼总经理张智超根据 2023 年发展及经营的实际情况，向董事会报告 2023 年年度公司经营管理工作完成情况及 2024 年工作计划等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司章程，董事会编制了《公司2023 年年度董事会工作报告》，张智超董事长向董事会报告公司 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，制定了《2023 年年度财务决算报
告》，向董事会报告公司 2023 年年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向、市场目
标以及公司拥有的资源，董事会编制了《公司 2024 年年度财务预算报告》，确定公司 2024 年财务预算议案，向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年发展经营的实际情况，向大会报告公司 2023 年年度报告及年报
摘要。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况及以后的发展需要，公司董事会拟定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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