公告日期：2024-04-30

证券代码：873185 证券简称：中兴华达 主办券商：开源证券
常州中兴华达科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14 点。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873185 中兴华达 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的两名见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度报告及年报摘要>的议案》

根据 2023 年发展经营的实际情况，向大会报告公司 2023 年年度报告及年报
摘要。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司章程，董事会编制了《公司2023 年度董事会工作报告》，张智超董事长向董事会报告公司 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等
（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》


根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，特向大会报告。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，制定了《2023 年度财务决算报告》，
向董事会报告公司 2023 年年度财务决算情况。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向、市场目标以及公司拥有的资源，董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，确定公司 2024 年财务预算议案，向董事会进行报告。
（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年度的经营情况及以后的发展需要，公司董事会拟定暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为常州中兴华达科技股份有限公司2024 年度的财务审计机构。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日
前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）；同时，北京中名国成会计师事
务所（特殊普通合伙）截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了审核，
并出具了《关于常州中兴华……
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