公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-022

证券代码：873185 证券简称：中兴华达 主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873185 中兴华达 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏博爱星律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

根据 2022 年发展经营的实际情况，向大会报告公司 2022 年年度报告及年报
摘要。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，张礼建董事长向董事会报告公司 2022 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。


公告编号：2023-022

（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，特向大会报告。
（四）审议《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2022 年发展及经营的实际情况，公司董事会编制了《2022 年度财
务决算报告》，向大会报告公司 2022 年年度财务决算情况。
（五）审议《关于<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向、市场目标以及公司拥有的资源，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》，确定公司 2023 年财务预算议案，向大会进行报告。
（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2022 年度的经营情况及以后的发展需要，公司董事会拟定暂不进行利润分配。
（七）审议《关于<未弥补亏损超过实收资本总额三分之二>的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月
31 日，公司未分配利润累计金额-5,281,041.99 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。