公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-006

证券代码：873185 证券简称：中兴华达 主办券商：开源证券
常州中兴华达科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：仇东美
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢婉钰女士为公司第二届监事会监事的议案 》
1.议案内容：

因仇东美女士辞去监事、监事会主席职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名谢婉钰女士为公司监事，期限自股东大会审议通过之日

公告编号：2023-006

起至第二届监事会届满之日止。谢婉钰女士具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州中兴华达科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 6 日

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