公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-016

证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市锦兆电子科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘天光

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄苑女士为公司第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：

原董事张浪先生因个人意愿及工作调整安排的原因，辞去公司董事职务。为

公告编号：2022-016

完善公司治理结构，提名黄苑女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，黄苑女士不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2022 年 7 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股
东大会，审议本次董事会会议通过并需提交股东大会审议的议案，具体内容请见
公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

公告编号：2022-016

董事会
2022 年 6 月 21 日

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