公告日期：2022-05-24

证券代码：873182 证券简称：锦兆股份 主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：深圳市锦兆电子科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘天光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,207,135 股，占公司有表决权股份总数的 83.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张浪、李克俭因国外出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 14,207,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《深圳市锦兆电子科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。2.议案表决结果：



同意股数 14,207,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）、

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,207,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行

总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：



同意股数 14,207,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2021 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 14,207,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。