公告日期：2022-05-24

深圳市锦兆电子科技股份有限公司章程

目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 公司股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配......29
第一节 财务会计制度......29
第二节 会计师事务所的聘任 ......31
第九章 通知和公告......31
第十章 投资者关系管理......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算......36
第十二章 章程的修改...... 38
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号－章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系深圳市锦兆电子科技有限公司按截至2018年2月28日经审计的原账面净资产值折股整体变更发起设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称（中文）：深圳市锦兆电子科技股份有限公司。

第五条 公司住所：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园 A3 栋二楼。

第六条 公司注册资本为人民币（大写）壹仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元（¥16,999,990.00），实收资本为人民币（大写）壹仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元（¥16,999,990.00）。

第七条 公司为永续经营的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。


第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：“客户至上、以人为本、诚信经营、互利共赢、务实进取”。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：双面胶制品、绝缘片、不干胶标签、RFID 射频标签、塑胶垫、塑胶铭板、五金铭板、五金冲压件、口罩、防护服、测温仪、消毒液、人体消毒柜及其他卫生用品的研发、设计及销售；二类医疗用品、二类医疗器械产品的研发、生产及销售。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：双面胶制品、绝缘片、不干胶标签、RFID 射频标签、塑胶垫、塑胶铭板、五金铭板、五金冲压件的生产；3D 印刷品、数码印刷品、特种网版印刷品、包装装潢印刷品、其他印刷品印制；口罩、防护服、测温仪、消毒液、人体消毒柜及其他卫生用品的研发、设计及销售；二类医疗用品、二类医疗器械产品的研发、生产及销售。

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