公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-033

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开 ,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-033

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873173 康源堂 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》

为了持续回报股东，公司拟实施 2024 年半年度利润分配。根据公司 2024
年 8 月 20 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为 126,457,608.57 元，母公司未分配利润为126,405,261.37 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 9,400,000
元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-033

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的, 凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)办理登记;

(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 12 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17
号楼 联系人:姜娜娜 电话 :17865733383

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《山东康源堂药业股份有限公司第三……
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