公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-031

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周长林先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

为了持续回报股东，公司拟实施 2024 年半年度利润分配。根据公司 2024 年
8 月 20 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报

公告编号：2024-031

表归属于母公司的未分配利润为 126,457,608.57 元，母公司未分配利润为126,405,261.37 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 9,400,000
元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对提交本
次股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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