公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-024

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

2024 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任
公冉先生为公司副总经理的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任公冉先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司工作需要和公司发展规划，经公司第三届董事会第十三次会议审议，聘 任公冉先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

公冉，男，1988 年 06 月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2009
年 10 月-2011 年 11 月，山能机械集团通力公司机加工车间工人；2011 年 12 月-2016
年 7 月，山能机械集团通力公司办公室副主任、团总支书记、董事会秘书；2016 年 7
月-2017 年 8 月，山能重装集团通力公司办公室主任；2017 年 8 月-2018 年 10 月，山
能重装集团莱芜煤机公司董事会秘书、办公室主任、监察部部长；2018 年 10 月-2021
年 11 月，山能重装集团规划经营部体制改革科科长；2021 年 11 月—2024 年 8 月，
山东能源装备集团规划发展部副部长；


公告编号：2024-024

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有 利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利 影响。
三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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