公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-013

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任王
克伟先生为公司副总经理的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议
通过《关于免去王升先生公司副总经理的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任王克伟先生为公司常务副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王升先生的副总经理，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司工作需要和公司发展规划，经公司第三届董事会第十二次会议审议，聘任王克伟先生为公司常务副总经理，免去王升先生公司副总经理的职务。
（三）新任董监高人员履历

王克伟，男，1974 年 3 月生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1996 年 07 月至 2001 年 07 月，新矿集团二中教学；2001 年 08 月至 2007 年 06
月，山东外事翻译职业学院教师；2007 年 06 月至 2009 年 04 月，华新房地产公司政工
人事部职员；2009 年 04 月至 2011 年 08 月，华新地产政工人事部副经理；2011 年 08

公告编号：2024-013

月至 2017 年 03 月，泰安华新物业管理有限责任公司副经理、工会主席；2017 年 03 月
至 2017 年 09 月，泰安华新物业管理有限责任公司副经理；2017 年 09 月至 2021 年 12
月，华新房地产有限公司纪委副书记、信访办公室主任、监察部部长；2021 年 12 月至2022 年 03 月，山东国欣颐养集团华新房地产有限公司纪委副书记、信访办公室主任、
监察部部长；2022 年 04 月至 2023 年 11 月，山东颐养健康集团农业（集团）有限公司
纪检部副部长；2023 年 11 月至今，山东颐养健康集团新业发展有限公司纪检部副部长。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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