公告日期：2023-12-01

山东康源堂药业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省济宁市微山县东风东路30号高新技术产业园17
号楼

主办券商

中泰证券

(济南市经七路 86号)

2023年11月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东康源堂药业股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日





目 录


一、 本次发行的基本情况......- 9 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 14 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 17 -

四、 特殊投资条款...... - 17 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 20 -

六、 有关声明...... - 21 -
七、 备查文件...... - 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、康源堂、目标公司 指 山东康源堂药业股份有限公司

股东大会 指 山东康源堂药业股份有限公司股东大会

董事会 指 山东康源堂药业股份有限公司董事会

监事会 指 山东康源堂药业股份有限公司监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人

公司章程 指 山东康源堂药业股份有限公司章程

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理业务指南》

山东康源堂药业股份有限公司 2023 年第
本次发行、股票发行、本次股票发行 指 1 次在全国中小企业股份转让系统发行股
票

山东省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会

健康农业 指 山东颐养健康集团农业（集团）有限公司

颐远健康 指 颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有
限合伙）

山东健康集团 指 山东颐养健康产业发展集团有限公司

健康资本 指 山东颐养健康集团资本控股（集团）有限
公司

《定向发行规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。