公告日期：2023-10-12

山东康源堂药业股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行说明书

修订稿（第二次）

住所：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技

术产业园 17 号楼

主办券商

中泰证券

（济南市经七路 86 号）

2023 年 9 月 11 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息......5
二、 发行计划......10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......26
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 26
五、 其他重要事项（如有） ...... 27
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 28
七、 中介机构信息......38
八、 有关声明......40
九、 备查文件......49

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、康源堂、目标公司 指 山东康源堂药业股份有限公司

股东大会 指 山东康源堂药业股份有限公司股东大会

董事会 指 山东康源堂药业股份有限公司董事会

监事会 指 山东康源堂药业股份有限公司监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人

公司章程 指 山东康源堂药业股份有限公司章程

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理业务指南》

本次发行、股票发行、本次股票发行 指 山东康源堂药业股份有限公司 2023 年第 1
次在全国中小企业股份转让系统发行股票

山东省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会

健康农业 指 山东颐养健康集团农业（集团）有限公司

颐远健康 指 颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有
限合伙）

山东健康集团 指 山东颐养健康产业发展集团有限公司

健康资本 指 山东颐养健康集团资本控股（集团）有限
公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。