公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-051

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周长林

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步推动党的领导，完善公司治理，结合公司经营发展需要，公司拟修

公告编号：2023-051

订《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与苏州浙远自动化工程技术有限公司签订合作研发协议暨
关联交易的议案》
1.议案内容：

为进一步推进公司中药配方颗粒项目建设，公司拟与苏州浙远自动化工程技术有限公司开展技术合作，进行 101 种中药配方颗粒产品中试研发，研发费用预计 665 万元，最终以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事周长林、贺家昌为关联股东山东颐养健康集团农业（集团）有限公司派驻的董事，关联董事周长林、贺家昌回避表决。

苏州浙远自动化工程技术有限公司控股股东为上海远跃制药机械有限公司，上海远跃制药机械有限公司控股股东为山东新华医疗器械股份有限公司，山东新华医疗器械股份有限公司与山东颐养健康集团农业（集团）有限公司共同受山东颐养健康产业发展集团有限公司控制。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与山东颐养健康集团济高医疗科技有限公司签订咨询服务
合同暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为进一步推进公司中药配方颗粒项目建设，公司拟与山东颐养健康集团济高医疗科技有限公司签订咨询服务合同，就项目工程开工至竣工的全过程建设管理

公告编号：2023-051

工作、项目工艺设备安装、调试、试生产及生产认证工作进行咨询服务，合同金额不超过 500 万元，最终以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事周长林、贺家昌为关联股东山东颐养健康集团农业（集团）有限公司派驻的董事，关联董事周长林、贺家昌回避表决。

山东颐养健康集团济高医疗科技有限公司为山东颐养健康集团置业（集团）有限公司全资子公司，山东颐养健康集团置业（集团）有限公司与山东颐养健康集团农业（集团）有限公司共同受山东颐养健康产业发展集团有限公司控制。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会，对提交本次
股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》……
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