公告日期：2022-07-12

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂中药饮片股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：山东康源堂中药饮片股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席布帅帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟进行 2022 年第
一次股票定向发行，本次拟发行股票数量不超过 11,111,110 股（含
11,111,110 股），股票发行价格为每股人民币 3.6 元，本次股票发行募集资金
金额不超过人民币 39,999,996 元（含人民币 39,999,996 元）。根据《公司章
程》规定，本次发行无优先认购安排。本次股票发行募集资金将用于补充流动 资金、偿还银行贷款和用于项目建设。

详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书》，公告 编号 2022-046。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司本次发行募集资金的管理使用，公司拟开设本次发行的募集资 金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和管理，并按规定与主办券商、存 放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司将根据本次发行结果，对《公司章程》中注册资本、股份数等条款进 行相应修改。

详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号
2022-047。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<山东省级财政资金股权投资协议>的
议案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与认购对象山东省现代产业
发展投资有限公司签署了附生效条件的《山东省级财政资金股权投资协议》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于签署附生效条件的<山东省级财政资金股权投资协议之补
充协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，认购对象山东省现代产业发展投
资有限公司、控股股东山东国欣颐养集团农业发展有限公司（现更名为：山东 颐养集团农业（集团）有限公司）、股东闫庆康签署了附生效条件的《山东省级 财政资金股权投资协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于签署附生效条件<济宁市惠达财丰创业投资有限公司与山

东康源堂中药饮片股份有限公司之股权投资协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与认购对象济宁市惠达财丰
创业投资有限公司签署了附生效条件的《济宁市惠达财……
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