公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-004

证券代码：873171 证券简称：沪航物联主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十四条代理投票授权委托书由委 第六十四条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权 托人授权他人签署的，应签署授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经 书或其他授权文件。授权委托书或其他公证的授权书或其他授权文件均需备 授权文件需备置于公司住所或者召集置于公司住所或者召集会议的通知中 会议的通知中指定的其他地方。

指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人
委托人为法人的，由其法定代表人或者 或者董事会、其他决策机构决议授权的董事会、其他决策机构决议授权的人作 人作为代表出席公司的股东大会。
为代表出席公司的股东大会。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因


公告编号：2020-004

为方便股东参会，节约股东参会成本。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

浙江沪航物联股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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