公告日期：2019-12-17

公告编号：2019-024

证券代码：873171 证券简称：沪航物联主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事陈景利女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈景会因不在国内缺席，委托董事陈景利代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司出售资产的议案》
1.议案内容：

公司船舶“新国贸”轮，建造于 2005 年，由于船龄较高，维修、维护成本

公告编号：2019-024

上升，且该轮适货性差。综合考虑，出售该轮，出售的资金用于公司经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江沪航物联股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 17 日

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