公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-014



证券代码：873171 证券简称：沪航物联 主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席钱勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关



公告编号：2019-014



工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



(1)2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(2) 2019 年半年度报告所包含的信息不存在不符合实际的情况，公司 2019

年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；



(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江沪航物联股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的

议案》

1.议案内容：



本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江沪航物联股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）格式，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司对财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行了调整。



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台



公告编号：2019-014



（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开浙江沪航物联股份有限公司 2019 年第一次临时股东

大会的议案》议案

1.议案内容：



公司将于 2019 年 9 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对本次监

事会的第二项议案进行审核。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江沪航物联股份有限公司第……
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