公告日期：2019-05-15

证券代码：873171 证券简称：沪航物联 主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事陈景利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



股东陈景会因不在国内缺席，委托股东陈景利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江沪航物联股份有限公司2018年年度报告》（公告编

号：2019-001）及《浙江沪航物联股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事陈景利代表董事会汇报2018年度董事会主要工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会主席钱勇代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润3,238,291.13元，期初未分配利润-4,695,245.00元，股改转出952,722.76元，本年度可供分配的利润为-504,231.11元。鉴于公司本年度可供分配的利润为负数，本年度不作利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表出具的审计报告中显示的实际经营业绩和公司2019年年度经营计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划等方面，作出公司2019年年度财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





预计2019年度日常性关联交易基本情况如下：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。