公告日期：2019-04-19

证券代码：873171 证券简称：沪航物联 主办券商：光大证券

浙江沪航物联股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事陈景利女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事陈景会因不在国内缺席，委托董事陈景利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事陈景利代表董事会汇报2018年度董事会主要工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理陈义中汇报2018年度公司总经理及经营班子工作情况，并对2019年度工作作出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江沪航物联股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《浙江沪航物联股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润3,238,291.13元，期初未分配利润-4,695,245.00元，股改转出952,722.76元，

本年度可供分配的利润为-504,231.11元。鉴于公司本年度可供分配的利润为负数，本年度不作利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表出具的审计报告中显示的实际经营业绩和公司2019年年度经营计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划等方面，作出公司2019年年度财务预算。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认2018年关联交易的议案》

1.议案内容：



议案内容：补充确认的2018年关联交易如下：



公司名称 关联交易类型 关联方 租赁期限 金额（单位：人

民币元）



沪航物联 租赁房屋 陈景会 2018年1-6月 25,000.00



沪航物联 租赁房屋 陈景利 2018年1-6月 260,000.00



沪航物联 公司出售在用车辆 陈景会 42,000.00

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