公告日期：2024-04-02

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-028
江西新赣江药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（石美金）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况

石美金，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学
士学历。 2007 年 7 月至 2017 年 1 月，担任天健会计师事务所（特殊
普通合伙）经理；2017 年 1 月至 2021 年 9 月，担任杭州睿沣资产管
理有限公司高级投资经理；2021 年 9 月至今，担任绿城建筑科技集团 有限公司核算管理专业副总监；2022 年至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事报告期内履职情况

报告期内，本人利用到公司参加董事会、股东大会的时间，通过查阅资料、与其他公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，到全资子公司江西众源药业有限公司(以下简称“众源药业”)进行实地考察，在公司现场工作时间为 12 天。工作内容如下：

（一）、出席董事会及股东大会的情况

公司 2023 年度共计召开 10 次董事会、4 次股东大会，本人均亲
自出席并对董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，合法有效。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出行公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名 出席董事会 出席董事会方式 出席股东大出席股东大会
次数 会次数 方式

石美金 10 现场 4 现场

2023年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）、参与董事会审计委员会会议、独立董事专门会议情况

1、参与董事会审计委员会会议工作情况


公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 10 日成立。委员会由 3
名独立董事组成，本人担任审计委员会主任委员（召集人）。2023 年公司董事会审计委员会召开了 1 次，本人出席了会议，能够严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》的财务部分，切实履行审核公司的财务信息及对外披露的定期报告，审核公司内部控制制度，监督公司内部控制体系建设及有效运行，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核审计工作计划，监督内部审计及外部审计机构等职能。

2、独立董事专门会议工作情况

2023 年公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人已出席，严格按
照《独立董事工作制度》等相关规定，审议通过了《关于新增 2023年度日常性关联交易的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议，切实履行了独立董事职责。

（三）发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况

1、发表独立意见的情况

作为独立董事，本人恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。

报告期内，本人发表事前认可意见及独立意见的情形如下：

事前认

序 发表事前认 会议时间 发表事前认可意见的相关事项 可意见

号 可会议名称 ……
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