公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-032

证券代码：873165 证券简称：爱特电子 主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2024-032

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9：00-10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873165 爱特电子 2024 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 5 号楼 501 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，公司计划将 2023 年年度股东大会审议通过的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议

公告编号：2024-032

案》投资额度由 5,000 万元增加到 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议同一事项作出新的决议之日止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记;

2.委托代理人出席的，受托人应当出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 12 日 8：30-9：00

（三） 登记地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 5 号
楼 501 室


公告编号：2024-032

四、 其他
（一） 会议联系方式：劳依菁 电话：0571-28807788
（二） 会议费用：参会股东费用自理
五、 备查文件目录
（一）《浙江爱特电子技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
浙江爱特电子技术股份有限公司
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