公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-038

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周贺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,815,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.0527%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2024 年 5 月 17 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名周贺、龙晗、方媛、吕金荣、周林伟、杨振、姚远为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均为连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,815,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候
选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2024 年 5 月 17 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名韩壮、冷雪辉为第三届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。其中韩壮、冷雪辉均为连任。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,815,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-038

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周贺 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

龙晗 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

吕金 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
荣 5 日 时股东大会

周林 董事 ……
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