公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-048

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周贺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,089,130 股，占公司有表决权股份总数的 73.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-048

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司拟申请破产清算的议案》
1.议案内容：
控股子公司上海蓝倍商务咨询有限公司持续经营亏损，同时上海蓝倍商务咨询有限公司作为倍格硅巷（上海中山公园）项目运营主体，因项目场地租赁权不稳定性问题导致持续经营困难，现已资不抵债。为维护公司和股东合法权益，拟申请破产清算。
2.议案表决结果：
同意股数【8,089,130】，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%；
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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