公告日期：2023-08-28

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<对外投资管理制度> 的议案》，表决
结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需公司股东大会审议通
过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第 1 条 为进一步规范倍格创业生态科技（西安）股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本规则。

第二章 董事会的职权与组成

第 2 条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的
执行机构。公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程、股东大会
赋予的职权。

第 3 条 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人。

第 4 条 董事会行使下列职权：

一、召集股东大会，并向股东大会报告工作；

二、执行股东大会的决议；

三、决定公司的经营计划和投资方案；

四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

六、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
七、拟订公司重大收购、收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

八、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

九、决定公司内部管理机构的设置、决定董事会直属机构的设置；

十、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

十一、制订公司的基本管理制度；

十二、制订公司章程的修改方案；

十三、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

十四、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

十五、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过公司章程或股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第 5 条 公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公
司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，董事会有权审议批准：

一、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上30%以
下，交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
二、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上 50%以下，且绝对金额超过300 万；

三、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上 50%以下，且绝对金额超过 100 万；

四、 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上 50%以下，且绝对金额超过 300 万；

五、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上
50%以下，且绝对金额超过 100 万。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第 6 条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第 7 条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。重大事
项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或……
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