公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-038

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-038

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873162 倍格生态 2023 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《控股子公司拟申请破产清算的议案》
公司控股子公司上海蓝倍商务咨询有限公司持续经营亏损，同时上海蓝倍商务咨询有限公司作为倍格硅巷（上海中山公园）项目运营主体，因项目场地租赁权不稳定性问题导致持续经营困难，现已资不抵债务。为维护公司和股东合法权益，拟申请上海蓝倍商务咨询有限公司破产清算，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于控股子公司拟申请破产清算公告》（公告编号：2023-037）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 8 月 24 日9 时-18 时


公告编号：2023-038

（三）登记地点：北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼
三层倍格生态董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人:周贺
联系地址:北京市东城区东直门外香河园街 1 号万国城 MOMA8 号楼三层倍格生态董事会办公室
联系电话:010-84407072-8053
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
董事会
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