公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-048



证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡育勤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开通知已于2020年12月 4日在全国股转系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）公开披露（公告编号 2020-044）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-048



-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会届满换届的议案》

1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟推选蔡育勤、陈爱如、杨英亮、连武强、张金玉为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2020-045）。

2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会届满换届的议案》

1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会拟推选陈晓军、黄淑珠为第二届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2020-046）

2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：



预计公司 2021 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公

司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的



公告编号：2020-048



情形。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-047）。2、议案表决结果：



同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案关联股东蔡育勤、汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）、汕头市奎星贰号投资合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。