公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-045

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议 于 2020
年 12 月 4 日审议并通过：

提名蔡育勤先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈爱如女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨英亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名连武强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金玉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡育勤主持。


公告编号：2020-045

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 符
合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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