公告日期：2020-10-27

公告编号：2020-041

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡育勤
6.会议列席人员：监事会全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销广州分公司的议案》
1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因战略规划需要，经过充分市场调研和审慎讨论，决定注销广东奎创科技股份有限公司广州分公司。本次注销广州分公司属于公司正常经营计划调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在侵犯股东

公告编号：2020-041

合法利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日

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