公告日期：2020-05-18

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡育勤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开通知已于2020年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公开披露（公告编号 2020-023）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《广东奎创科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》



1、议案内容：



公司董事长蔡育勤对公司董事会 2019 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划。



公司第一届董事会在 2019 年度共召开了 7 次会议，各次董事会会议均按法

定议程在职权范围内审议了各项议案，须提交股东大会审议的，均已提交股东大会予以审议。



报告期内，公司治理结构得到进一步提升，进一步健全、完善了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。



报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。



2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《广东奎创科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》



1、议案内容：



公司监事会主席陈晓军对公司监事会 2019 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划。



公司第一届监事会在 2019 年度共召开了 2 次会议，各次监事会会议均按法

定议程在职权范围内审议了各项议案，须提交股东大会审议的，均已提交股东大会予以审议。



报告期内，公司治理结构得到进一步提升，进一步健全、完善了由股东大会、

监事会、监事会、管理层组成的法人治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。



报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。



2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》



1、议案内容：



公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019 年度财务决算报告，详细阐述了公司经营情况。具体数据详见《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-025）、《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号 2020-026）。



2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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