公告日期：2020-04-24

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长蔡育勤

6.会议列席人员：公司监事会全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理蔡育勤对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年

度的工作做出规划。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事长蔡育勤对公司董事会 2019 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划。



公司第一届董事会在 2019 年度共召开了 7 次会议，各次董事会会议均按法

定议程在职权范围内审议了各项议案，须提交股东大会审议的，均已提交股东大会予以审议。



报告期内，公司治理结构得到进一步提升，进一步健全、完善了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。



报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019 年度财务决算报告，详细阐述了公司经营情况。具体数据详见《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-025）、《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号 2020-026）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：



为支持公司的业务发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》1.议案内容：



公司根据 2019 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019 年度报告……
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