公告日期：2020-04-08

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已经过广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）公开披露（公告编号：2020-001, ； 2020-002；2020-003；2020-013）。
二、 章程的主要内容，分章节列示：


广东奎创科技股份有限公司章程

（2020 年 3 月修订，经广东奎创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过）
目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 公司股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第二节 股东......6
第三节 股东大会的一般规定......8
第四节 股东大会的召集......11
第五节 股东大会的提案与通知......13
第六节 股东大会的召开......14
第七节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28
第一节 监事......28
第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度......31
第二节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知和公告......33
第十章 投资者关系管理......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节 合并、分立、增 资 和减资......34
第二节 解散和清算......35
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系广东奎创科技发展有限公司按截至2017年10月31日经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第四条 公司注册名称（中文）：广东奎创科技股份有限公司。

第五条 公司住所：汕头市潮阳区文光新华路北侧桃园工业区 5 幢。

第六条 公司注册资本为人民币（大写）壹仟万元（¥10,000,000.00），实收资本为人民币（大写）壹仟万元（¥10,000,000.00）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：打造新农村的智慧与文明、构建新农村绿色产业生态圈。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑智能化工程设计与施工，安全技术防范系统设计与施工，网络工程设计与施工，绿化工程的设计、施工及维护，计算机软硬件研发、维护……
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