公告日期：2021-05-26

证券代码：873156 证券简称：和平宇清 主办券商：五矿证券
北京和平宇清科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市南三环西路 16 号搜宝商务大厦 2-508
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘志鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京和平宇清科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数6,879,900 股，占公司有表决权股份总数的 68.799%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议 案 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,879,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度运营情况，组织起草了《2020 年度董事会工
作报告》，董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，并根据经营发展形势提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 6,879,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事根据实际情况组织起草了《2020 年度监事会工作报告》，监事会工作报告对监事会 2020 年度的主要工作进行了回顾、总结，对如下事项进行了汇报：一、监事会会议召开情况；二、监事参加会议的情况；三、监事会对公司2020 年度有关事项的独立意见等。
2.议案表决结果：

同意股数 6,879,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2020 年年度公司经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,879,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《北京和平宇清科技股份有限公司章程》规定和公司 2020 年的财务状况，公司制订了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,879,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 6,879,900 股，占本次股东大会有表决……
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