公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-006

证券代码：873156 证券简称：和平宇清 主办券商：五矿证券
北京和平宇清科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议 于 2021
年 4 月 30 日审议并通过：

提名丁小勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王煚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤珅一先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛文女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,730,000 股，占公司股本的 37.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。


公告编号：2021-006

会议由刘志鹏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十五次会议决议

北京和平宇清科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。