公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-007



证券代码：873156 证券简称：和平宇清 主办券商：五矿证券

北京和平宇清科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日 以书面、电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王立平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



对公司 2020 年度监事会工作情况进行了审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-007



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合审计结果，公司编制了 2020

年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2021 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



(1)、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(2)、公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《挂牌公司年度



公告编号：2021-007



报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司年度的经营

管理和财务状况；



（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举并提名王立平为第二届监事会成员》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司

第一届监事会现提名王立平先生（连任）为公司第二届监事会监事候选人。具体内容详见公司在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号：

2021-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表……
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