公告日期：2021-04-30

证券代码：873156 证券简称：和平宇清 主办券商：五矿证券
北京和平宇清科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 9:30-12:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873156 和平宇清 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所指派律师。
（七）会议地点

北京市南三环西路 16 号搜宝商务大厦 2-1808

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。
（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

审议公司 2020 年度董事会工作报告。
（三）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

审议公司 2020 年度监事会工作报告。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

审议公司 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

审议公司 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2021年度的审计机构，聘用期一年。
（八）审议《关于选举并提名刘志鹏为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司
第一届董事会现提名刘志鹏先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。（九）审议《关于选举并提名丁小勇为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司
第一届董事会现提名丁小勇先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。（十）审议《关于选举并提名王煚为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司
第一届董事会现提名王煚先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人。具体内
容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。（十一）审议《关于选举并提名汤珅一为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司
第一届董事会现提名汤珅一先生（连任）、为公司第二届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。
（十二）审议……
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