公告日期：2024-11-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江天宏锂电股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“天宏锂电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天宏锂电变更部分募投项目用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”或“天宏
锂电”）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额
为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得
的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日（如有）。
（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金用 募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
序号 途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/

整后）（1） （2） （1）

天宏锂电电 浙江天宏锂电

1 池模组扩产 股份有限公司 9,141.36 3,514.17 38.44%
项目

2 研发中心建 浙江天宏锂电 2,031.57 1,458.16 71.78%
设项目 股份有限公司

合计 - - 11,172.93 4,972.33 44.50%

截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

浙江天宏锂电股份 兴业银行股份有限公司湖州 352020100109288888 8,606,525.02
有限公司 长兴绿色支行

浙江天宏锂电股份 中国农业银行股份有限公司 19125801040007206 5,839,567.30
有限公司 长兴明珠路支行

合计 - - 14,446,092.32

注：1、上表包含利息及手续费；

2、除上述存储的募集资金外，公司已使用 2,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，并使用 3,000.00 万元闲置募集资金进行暂时补流。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：万元

序号 募集资金用途 变更前拟投资 变更后拟投资 募集资金用途变更的主要原
投资项目名称 金额 金额 因

1 天宏锂电电池 9,141.36 6,914.26 见下文“（二）变更募集资

模组扩产项目 金用途的原因”

2 研发中心建设 2,031.57 4,258.67 见下文“（二）变更募集资

项目 金用途的原因”

合计 ……
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