公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-032

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券
广东振兴建设股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873149 振兴建设 2020 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省广州市越秀区八旗二马路 48 号广东航运大厦 1506 房。
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损达实收股本 1/3》的议案

2018 年至 2020 年上半年，公司主要是受市场环境影响所致，尤其在 2019 年市
场仍然持续走低，及因持续投入研发和环保工程市场扩展等方面成本费用增加，
综合导致了业绩亏损。截止 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计
-12,593,519.30 元，未弥补亏损达实收股本总额 1/3。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。


公告编号：2020-032

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 9 月 16 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：广东省广州市越秀区八旗二马路 48 号广东航运大厦 1506 房。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡慧仪联系电话：020-83838711 联系地址：同上登记地点。
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录
《广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

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