公告日期：2020-08-10

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长富三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保

留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并以 CAC 证审字【2020】0440 号文出具了非标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



2020 年是开拓新的业务领域、并转亏为盈极为关键的一年，公司总的经营方针坚持不变：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，应市场环境将以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。

2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司所有者的净利润为亏损，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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