公告日期：2020-07-30

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券
广东振兴建设股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长富三伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保
留意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并以 CAC 证审字【2020】0440 号文出具了非标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2020 年是开拓新的业务领域、并转亏为盈极为关键的一年，公司总的经营方针坚持不变：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，应市场环境将以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司所有者的净利润为亏损，公司 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年预计日常性关联交易的议案》
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