公告日期：2020-06-30

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券
广东振兴建设股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议的召开方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 28 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873149 振兴建设 2020 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东信达律师事务所两名律师。
（七）会议地点
广东省广州市越秀区八旗二马路 48 号广东航运大厦 1506 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾及分析。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
监事会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务报表已中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以 CAC证审字【2020】0440 号文出具了非标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内见《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。
（五）审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年工作计划和目标，结合 2019 年的业绩情况，确定了 2020 年
度的财务预算指标。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司所有者的净利润为-4,783,127.12 元，公司 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2020 年预计日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-19）。
（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案，聘期一年。相关费用授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
（九）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-021）。
（十）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》
具体内容详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-022）。
上述议案不存在特别决议议案；……
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