公告日期：2020-04-20

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通信



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以通信方式发出



5.会议主持人：富三伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）的《广东振兴建设股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）的《广东振兴建设股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）的《广东振兴建设股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）的《广东振兴建设股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定利润分配管理制度》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.……
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